اشخاص مشمول باید سامانه هایی برای شناسایی عملیات مالی یا معاملاتی یا الگوهای فعالیت غیر معقول یا مشکوک در ارتباط با تأمین مالی تروریسم طراحی و راه اندازی نمایند. در این خصوص اشخاص مشمول باید ابزارهای نظارتی مناسب را برای کنترل و شناسایی فعالیت های مشکوک داشته باشند از جمله با ایجاد وضعیت هشدار دهنده در سیستم های نظارتی یا اعمال محدودیت برای یک گروه یا طبقه خاص در اجرای ماده 2 این آیین نامه.