اشخاص مشمول باید از طریق اطلاعاتی کـه در فرآیند شناسایی ارباب رجوع بـه دست آورده اند بتوانند عملیاتی را کـه معقول و متعارف بـه نظر نمی رسد بـه شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشوئی شناسایی کنند.