✦ تحلیل

کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان بـه مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می توانند نسبت بـه مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع بـه واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی بـه مراجع ذی صلاح قضایی اعلام کنند.

تبصره 1 ـ شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه تصویب دستورالعمل ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تایید نهایی بـه شورای عالی امنیت ملی ارسال می کند.

تبصره 2 ـ واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تایید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله بـه کلیه اشخاص مشمول اطلاع رسانی کند.

تبصره 3 ـ اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یاد شده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه هایی برای شناسایی تراکنش های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.

✦ تحلیل

واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم، موظف است بـه منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت بـه اعلام مراتب بـه مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده 5 قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.

تبصره ـ توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم می شود.