واحد اطلاعات مالی بـه منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد: 1- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک 2- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشکوک 3- درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه 4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم بـه اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط. 5- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط. 6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی. 7- تهیه نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز. 8- تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده. 9- تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق مقررات. 10- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی. 11- ارسال گزارش هایی کـه بـه احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است بـه دستگاه قضایی. 12- پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی. 13- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا. 14- پاسخ بـه استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت. 15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.