بـه منظور سهولت دسترسی بـه اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت بـه راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) ب ـ اطلاعات شماره حساب ها و تسهیلات ارائه شده بـه آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). ج ـ اطلاعات چک های برگشتی. د ـ اطلاعات مربوط بـه اظهارنامه مالیاتی مشتریان. هـ ـ اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی کـه اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.