اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 1390/06/20
ماده 9
اصلاح 1391/06/29 - وظایف و اختیارات هیات امناء بـه شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت ها.
ب ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات عامل و بازرس و تصویب صورت های مالی.
پ ـ تصویب برنامه های راهبردی و بودجه سالانه کـه از طریق هیات عامل بـه هیات امناء ارایه می گردد.
ت ـ تصویب ساختار و تشکیلات، آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق بـه پیشنهاد هیات عامل.
ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیات عامل و بازرس قانونی بـه پیشنهاد رییس هیات امناء و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات عامل و بازرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ تعیین حق الزحمه حسابرس، حقوق و مزایای رییس هیات عامل با رعایت قوانین و تعیین حسابرس قانونی با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بـه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372.
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات معوق صندوق.
خ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن بـه هیات وزیران.
د ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق مشروط بر اینکه موجب کاهش سرمایه از میزان مقرر در ماده (4) نگردد.
ذ ـ صلح و سازش و ارجاع بـه داوری و استرداد دعوی.
ر ـ سایر مواردی کـه در این اساسنامه آمده و نیز مواردی کـه در جهت اهداف صندوق قرار دارد.
ز ـ هیات امناء می تواند وظایف و اختیارات خود را بـه هیات عامل یا رییس آن تفویض نماید. در این صورت مسئولیت حسب مورد بـه عهده هیات عامل یا رییس آن می باشد.
تبصره – جلسات هیات امناء صندوق حداقل سالی دو بار تشکیل می شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداکثر آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 9
اصلاح 1391/06/29 - وظایف و اختیارات هیات امناء بـه شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت ها.
ب ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات عامل و بازرس و تصویب صورت های مالی.
پ ـ تصویب برنامه های راهبردی و بودجه سالانه کـه از طریق هیات عامل بـه هیات امناء ارایه می گردد.
ت ـ تصویب ساختار و تشکیلات، آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق بـه پیشنهاد هیات عامل.
ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیات عامل و بازرس قانونی بـه پیشنهاد رییس هیات امناء و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات عامل و بازرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ تعیین حق الزحمه حسابرس، حقوق و مزایای رییس هیات عامل با رعایت قوانین و تعیین حسابرس قانونی با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بـه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372.
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات معوق صندوق.
خ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن بـه هیات وزیران.
د ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق مشروط بر اینکه موجب کاهش سرمایه از میزان مقرر در ماده (4) نگردد.
ذ ـ صلح و سازش و ارجاع بـه داوری و استرداد دعوی.
ر ـ سایر مواردی کـه در این اساسنامه آمده و نیز مواردی کـه در جهت اهداف صندوق قرار دارد.
ز ـ هیات امناء می تواند وظایف و اختیارات خود را بـه هیات عامل یا رییس آن تفویض نماید. در این صورت مسئولیت حسب مورد بـه عهده هیات عامل یا رییس آن می باشد.
تبصره – جلسات هیات امناء صندوق حداقل سالی دو بار تشکیل می شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداکثر آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
