الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را بـه اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، بـه ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند. ب ـ تراکنش هایی کـه مبلغ آنها از حدی کـه متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است کـه شناسه یکتای صورت حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شده و بـه تأیید انتقال گیرنده برسد. تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه ‎های زمانی معین، بـه تصویب هیأت عالی می رسد.