قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02
ماده 4
اصلاح 1397/07/03 ـ بـه منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کـه در این قانون بـه اختصار شورا نامیده می شود، بـه ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر بـه پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
1- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.
2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب بـه هیات وزیران.
3- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش بـه مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره 1 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 3 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده 14 این قانون لازم الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر بـه تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد بـه دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی مصوب 1400/12/15
