قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02
ماده 9
اصلاح 1397/07/03 ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد بـه حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن بـه حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل بـه جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی کـه مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ چنانچه عواید حاصل از جرم بـه اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال بـه ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است کـه متهم بـه لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط بـه جرم منشا، بـه مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفاً بـه مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره 4 ـ الحاق 1397/07/03 ـ در صورتی کـه جرم پولشویی بـه صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات بـه میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره 5 ـ الحاق 1397/07/03 ـ در صورتی کـه اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی بـه جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی کـه مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره 6 ـ الحاق 1397/07/03 ـ چنانچه این اموال متعلق بـه غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود کـه بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را بـه مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است بـه مالک آن مسترد می شود.
