آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 4
مدارک یاد شده در بندهای (د) و (هـ) ماده 3 باید حسب مورد از پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت بـه صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاه های مذکور را بـه همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.
