آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 5
اصلاح 1395/08/12ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت بـه وی خودداری نمایند. چنانچه ظن بـه انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را بـه واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می توانند در دستورالعمل های داخلی خود مدارک دیگری را کـه اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را بـه صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می توانند در دستورالعمل های داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان بـه تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه بـه نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
