آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11

ماده 6

ارائه خدمات پایه بـه صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.