آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 8
اشخاص مشمول موظف بـه انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در مورد موسساتی کـه بـه تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند.
اشخاص مشمول موظف بـه انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در مورد موسساتی کـه بـه تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند.
