آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11

ماده 9

اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه بـه عمل آورند