آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 10
اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت بـه مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی کـه از طریق واحد اطلاعات مالی بـه آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.
اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت بـه مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی کـه از طریق واحد اطلاعات مالی بـه آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.
