آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 11
اشخاص مشمول بـه هنگام ارائه خدمات پایه بـه ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را کـه در این آیین نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را بـه شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) بـه شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق بـه ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع بـه تعهدات خود، ارائه خدمات بـه وی متوقف گردد.
