آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 12
اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات بـه طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
