آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 13
اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها، بانک ها و سیستم های اطلاعاتی کـه عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند.
