آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 14
اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار بـه مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید بـه واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
