آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 15
اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی کـه از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز بـه فعالیت خود ادامه می دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1 ـ آن دسته از مشتریان قبلی کـه در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت بـه رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را بـه واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2 ـ آن دسته از مشتریان قبلی کـه متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط کـه بـه تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.
