آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 17
اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند بـه طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط بـه شناسایی کامل مشتری را بـه روز نمایند:
الف ـ در زمانی کـه بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد کـه وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی کـه شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
