آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 18
اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه بـه وسعت و گستردگی سازمانی خود بـه عنوان مسئول مبارزه با پولشویی بـه دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را بـه گونه ای اتخاذ نمایند کـه اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2 ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت بـه تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.
