آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 19
وظایف افراد یا واحدهای مسئول موضوع ماده 18 بـه شرح زیر می باشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب ـ ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب فرم های مشخص شده بـه واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع. تبصره ـ ظرف زمانی مربوط بـه فوریت مذکور در این ماده با توجه بـه وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعمل های جداگانه از سوی شورا ابلاغ می گردد. در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی کـه از خدمات پایه استفاده می کنند بـه منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د ـ تهیه نرم افزارهای لازم بـه منظور تسهیل در دسترسی سریع بـه اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع کـه در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند
ز ـ صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر بـه منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط بـه اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 4 قانون بـه مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی
ک ـ نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط بـه دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط بـه پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
