آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 29
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط بـه خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی کـه بـه همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
