آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 30
تمامی اشخاص مشمول بـه ویژه بانک ها و صرافی ها موظف بـه ارسال اطلاعات ماده 28 بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات بـه مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
