آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 34
اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را بـه گونه ای سامان دهند کـه تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را بـه گونه ای سامان دهند کـه تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
