آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11

ماده 38

واحد اطلاعات مالی بـه منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:

1- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشکوک

3- درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه

4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم بـه اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7- تهیه نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز.

8- تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.

9- تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.

10- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.

11- ارسال گزارش هایی کـه بـه احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است بـه دستگاه قضایی.

12- پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی.

13- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14- پاسخ بـه استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.