آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 43
تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت بـه تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و بـه ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و بـه دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعمل های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه بـه تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش های لازم بـه آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیر مالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون و اتحادیه های صنفی بـه درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
