آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 45
تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخش های مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی کـه شورا اعلام می کند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
