آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
ماده 48
بـه منظور سهولت دسترسی بـه اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت بـه راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)
ب ـ اطلاعات شماره حساب ها و تسهیلات ارائه شده بـه آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چک های برگشتی.
د ـ اطلاعات مربوط بـه اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی کـه اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
