بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مصوب 1402/11/04
ماده 2
مؤسسه اعتباری مکلف است رویه های جامع و کارآمد به منظور اعمال رویه های شناسایی مضاعف در خصوص الگوهای تراکنش غیر معمولی را وفق مفاد این ضوابط اجرایی در فرآیندها و سامانه های عملیاتی خود تمهید و اجرا نماید.
