بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مصوب 1402/11/04
ماده 3
به منظور حسن اجرای ضوابط اجرایی فعلی مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با گستردگی و حجم الگوهای تراکنش غیر معمولی ،خود ،امکانات اختیارات منابع انسانی و سایر تمهیدات لازم را برای اعمال رویه های شناسایی مضاعف توسط واحد تأیید کننده فراهم آورد.
