بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مصوب 1402/11/04
ماده 7
کارسازی الگوهای تراکنش غیر معمولی بدون لحاظ داشت فرآیندهای مذکور در این ضوابط اجرایی، مشمول مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 میباشد. ضوابط اجرایی تبصره 2 ماده 77 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که پیشتر در چهل و هفتمین جلسه مورخ 1401/09/26 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در (7) ماده و (5) تبصره در مورخ 1402/11/03 هیئت عامل بانک مرکزی به روزرسانی و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست.
