بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مصوب 1402/11/04
مقدمه
به استناد تبصره 2 ماده 77 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1391/07/21 هیأت محترم وزیران مبنی بر این که دستگاههای متولی نظارت مکلفند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب آیین نامه شاخص و الگوهای تراکنشهای غیر معمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند و به منظور تبیین حداقل شاخصها و الگوهای تراکنشهای غیر معمول ضوابط اجرایی ماده 77 تبصره 2 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که از این پس به اختصار «ضوابط اجرایی» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود:
