دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن مصوب 1401/06/12
ماده 20
واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل میباشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی کـه بانک مرکزی تعیین می نماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی کـه متضمن همکاری سایر واحدهای ذی ربط ـ به ویژه واحد فناوری اطلاعات، با واحد مبارزه با پولشویی باشد.
