آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 9
اصلاح 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط بـه منظور تعیین خطر(ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با مؤسسات مالی، نسبت بـه تهیه و بـه روزرسانی فهرست اشخاص با خطر(ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بـه طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. بـه این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:
1 ـ اشخاص حقوقی کـه دارای شیوه فعالیت اقتصادی غیرمعمول یا چهارچوب مالکیت پیچیده هستند یا فعالیت آن ها با اهداف یا موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه تناسب نداشته باشند.
2 ـ اشخاصی کـه فعالیت اقتصادی و مالی آن ها با موضوع فعالیت آن ها تناسب نداشته باشد.
3 ـ مؤسسات و شرکت های مشکوک بـه فعالیت های صوری.
4 ـ صاحبان مشاغلی کـه عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد از قبیل طلا و فلزات گران بها بـه عنوان وسیله پرداخت سر و کار دارند.
5 ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت بـه جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
تبصره 1 ـ دستگاه ها و نهادهای مشمول مواد (5) و (6) قانون از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند حسب مورد امکان دسترسی مرکز را بـه اطلاعات مورد نیاز اجرای این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی فراهم کنند.
تبصره 2 ـ دادستان ها و ضابطان دادگستری موضوع قانون، اشخاص با خطر (ریسک) بالا را بـه مرکز جهت اجرای اقدامات موضوع این ماده اعلام می کنند.
