آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 11

اصلاح 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است نسبت بـه جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریسک)، بـه مؤسسات مالی ابلاغ کند:

1- مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی کـه از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.

2- کشورهایی کـه دارای نظام های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.

3- کشورهایی کـه دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند.

4- کشورها یا مناطقی کـه تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی کـه سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند.

تبصره 1 ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله بـه روز رسانی خواهد شد.

تبصره 2 ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت بـه روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بـه نحوی کـه اسامی این مناطق بـه همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.