آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 12
اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را بـه گونه ای طراحی کنند کـه ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن بـه شکلی کـه مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد.
