آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 13
اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و بـه صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط بـه این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز بـه این نهاد ارسال کنند.
اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و بـه صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط بـه این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز بـه این نهاد ارسال کنند.
