آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 38
وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی بـه شرح زیر است:
1- نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و موسسات مالی مربوط بـه منظور شناسایی معاملات مشکوک.
2- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
3- ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب برگه (فرم) و ساز و کارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع.
4- تهیه نرم افزارهای لازم بـه منظور تسهیل در دسترسی سریع بـه اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه ای (سیستمی) معاملات مشکوک.
5- طراحی ساز و کار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها،
6- آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
7- تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
8- صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه های تابع.
9- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر بـه منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
10- تهیه آمارها و گزارش های مربوط بـه اقدامات سازمان های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
11- ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 4 قانون بـه مراجع اداری و قضایی و اعلام آن بـه مرکز.
12- نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط بـه دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط بـه پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
13- تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در موسسه مالی و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
14- تهیه برنامه های آموزشی بر حسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.
15- بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی موسسه مالی با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
16 - انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
