آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 40
واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در موسسه مالی را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد بـه ارسال گزارش بـه مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
تبصره ـ تمام رویه های اتخاذ شده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در موسسات مالی باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی موسسه مالی صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند.
