آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 44
مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، بـه رتبه بندی موسسات مالی از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند.
تبصره 1 ـ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، روش ارزیابی و رتبه بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار موسسات مالی قرار دهد.
تبصره 2 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر اساس ساز و کار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها بـه موسسات مالی، رتبه بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ بـه صورتی کـه در خصوص موسسات مالی کـه عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت های متناسبی اعمال شود.
تبصره 3 ـ همه موسسات مالی مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از موسسات مالی کـه در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.
