آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 49
اصلاح 1404/07/27 ـ ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر مؤسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران کـه در قالب کسب و کار مبادرت بـه یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه می نمایند را شناسایی و بـه منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، مواد (2) مکرر، (18)، (29)، (30)، (31) و (32) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (69) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی بـه مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح معرفی نمایند.
تبصره ـ الحاق 1404/07/27 ـ دادستانی کل کشور اقدامات لازم را بـه منظور انسجام بخشی در اجرای مفاد این ماده انجام و سالیانه گزارشی از آمار موارد شناسایی، تعقیب و محکومیت را بـه همراه ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، آسیب های موجود و پیشنهادهای لازم بـه شورا ارائه می دهد.
