آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 56

منسوخ 1404/07/27 ـ موسسات مالی مکلفند بـه منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، بـه اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ بـه منظور احراز هویت اشخاصی کـه بـه نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) بـه موسسات مالی مراجعه می کنند، موسسات مالی مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیر حضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها بـه منزله اجرای فرایند احراز هویت است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.