آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 66
ارائه دهندگان خدمات پایه مکلفند رویه هایی را اتخاذ کنند کـه در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی کـه منجر بـه ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را بـه صورت نظام مند متوقف کنند. در صورتی کـه پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، موسسات مالی مکلفند مراتب را بـه مرکز گزارش دهند.
تبصره 1 ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار موسسات مالی قرار دهند.
تبصره 2 ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلفند بـه محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت بـه رفع محدودیت از ارائه خدمات اقدام کنند.
