آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 68

موسسات مالی مکلفند نسبت بـه اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:

1- انجام رویه های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی.

2- استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه بـه منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده (های) صندوق و اطلاعات مربوط بـه وکالت و نمایندگی اشخاص)، بـه گونه ای کـه سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات مورد نظر مراجع ذی ربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دهد؛

3- ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، بـه گونه ای کـه مراجعات مربوط بـه هر ارباب رجوع بـه صورت سامانه ای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش گیری باشد؛

4- چنانچه ظن قوی بـه ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، موسسه مالی مکلف است مراتب را بدون تاخیر بـه مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور بـه ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا 24 ساعت، ممانعت بـه عمل آورد.