آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 69

متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلفند در مواردی کـه نسبت بـه اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت بـه رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.

تبصره ـ چنانچه در هر یک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی بـه ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، موسسات مالی مکلفند مطابق با مقررات نسبت بـه ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.