آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 71
موسسات مالی می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را کـه بـه شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.
موسسات مالی می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را کـه بـه شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.
