آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 73
موسسات مالی مجازند صرفاً بـه اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات بـه اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است کـه ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.
تبصره 1 ـ موسسات مالی مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره 6 ماده 21 آیین نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.
تبصره 2 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ ارائه خدمات بـه اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی (به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه) در صورتی کـه شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکان پذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (20) این آیین نامه مجاز بـه دریافت خدمات هستند..
تبصره 3 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ اعطای شماره اختصاصی بـه نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.
