آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 76

موسسات مالی مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه موسسات مالی قادر بـه اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائه خدمات پایه جدید بـه ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، بـه ارائه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، موسسات مالی مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین کـه فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را بـه مرکز گزارش کنند.